证券代码：838606 证券简称：新封生态 主办券商：国融证券
8455手机版app
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长潘丙勇
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的内容及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的 2020 年半年度报告的公告（公告编号：2020-054）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》
议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）披露的 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告（公告编号：2020-055）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《8455手机版app第二届董事会第十一次会议决议》
8455手机版app
董事会
2020 年 8 月 21 日
在线客服
