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第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 9 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长潘丙勇
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的内容及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第十二条，在经营范围里增加矿山工程施工总承包。修订后为：第十二条 公司经营范围：园林绿化工程施工、管理及养护；土地开发整理；苗木的研发、种植、销售；生态湿地开发修复与保护、水生态治理、水土保持及保护；土壤污染治理与修复、盐碱地治理、河湖流域污染治理；园林旅游开发；环保科技领域内的技术开发与研究；市政公用工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；古建筑工程**承包；环保工程**承包；城市及道路照明工程**承包；施工劳务**承包；主题公园施工；环境治理；旅游饭店；风景园林工程专项设计；市政工程设计；环境工程专项设计；河湖治理及防洪设施工程**承包；钢结构工程**承包；植树造林工程**承包；建筑工程施工总承包;矿山工程施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司计划于 2020 年 9 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《8455手机版app第二届董事会第十二次会议决议》
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董事会
2020 年 9 月 9 日
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