证券代码：838606 证券简称：新封生态 主办券商：国融证券
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第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘丙勇
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并同意签署持续督导解除协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与国融证券正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具无异议函之日生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请开源证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与其签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：
公司于 2016 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌，证券简称：新封生态，证券代码：838606。自挂牌以来，公司不断完善机制，优化结构，公司股东大会、董事会、监事会依照法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司和《公司章程》的规定，认真履行职责，并真实、准确、完整、及时地披露信息。国融证券担任主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司挂牌至今的信息披露资料等进行了尽职调查和审慎核查，以其**的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了积*贡献。鉴于公司战略发展需要，经与国融证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国股转公司的相关规定和要求，公司编制了《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟向全国股转系统提交。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》
1.议案内容：
公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商国融证券变更为开源证券，为能**、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜， 拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：
公司董事会提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《8455手机版app第二届董事会第十八次会议决议》。
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董事会
2021年 12月 8日
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