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8455手机版app董事任命公告

发布时间:2022-05-06

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、任免基本情况

  (一)任免的基本情况

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二次会议于2022

  年3月8日审议并通过:

  提名赵桐先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满为止,本次任免尚需提交2022年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

  (二)任命原因

  鉴于公司原董事、财务负责人孙昊先生已于2022年3月4日提出辞职,根据《公

  司法》和《公司章程》的有关规定,提名赵桐先生担任公司董事一职,任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查,赵桐先生不是失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事的情形。

  (三)新任董监高人员履历

  赵桐,男,1992年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。2015年

  9月至2016年8月,任新封生态办公室主任助理;2016年9月至2019年10月,任新

  封生态采购部经理;2019年11月至2021年8月,任新封生态办公室主任。2021年9

  月至今,任新封生态董事会秘书。

  二、任命对公司产生的影响

  公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

  (一)对公司生产、经营的影响:

  本次任免不会对公司生产、经营上产生不利影响。

  三、备查文件

  《8455手机版app第三届董事会第二次会议决议》

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  董事会

  2022年3月8日


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